| Найдено документов - 4 | Найти похожие: "Индекс ББК" = '67.408.122.16(2Рос)' | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Книга
Соломатина А.Е.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / А. Е. Соломатина ; Академия Следственного комитета РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 79 с. - Библиогр.: с. 77-78. - Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. - ISBN 978-5-238-02899-6.
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / А. Е. Соломатина ; Академия Следственного комитета РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 79 с. - Библиогр.: с. 77-78. - Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. - ISBN 978-5-238-02899-6.
Авторы: Соломатина А.Е.
Шифры: 67.408.122.16(2Ро - С 60
Ключевые слова: УК РФ, ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ, СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ, БАНКОВСКАЯ СФЕРА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СФЕРА, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Экземпляры: Всего: 1, из них: КХ-1
Подробнее
Аннотация: В данном методическом пособии освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Пособие предназначено для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России.
2. Книга
Кондрат Е.Н.
Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" : постатейный. Принят Гос. Думой 11 июня 2013 г / Е. Н. Кондрат. - М. : Юстицинформ, 2013. - 306 с. - ISBN 978-5-7205-1205-7.
Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" : постатейный. Принят Гос. Думой 11 июня 2013 г / Е. Н. Кондрат. - М. : Юстицинформ, 2013. - 306 с. - ISBN 978-5-7205-1205-7.
Авторы: Кондрат Е.Н.
Шифры: 67.518.1(2Рос) - К 64
Ключевые слова: ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Экземпляры: Всего: 1, из них: КХ-1
Ссылка на ресурс: Документ в СПС КонсультантПлюс
3. Книга
Киселев И.А.
Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И. А. Киселев, И. А. Лебедев, Д. В. Никитин ; ред. В. И. Авдийский ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - М. : Юриспруденция, 2012. - 168 с. - Библиогр.: с. 158-164. - ISBN 978-5-9516-0576-4.
Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И. А. Киселев, И. А. Лебедев, Д. В. Никитин ; ред. В. И. Авдийский ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - М. : Юриспруденция, 2012. - 168 с. - Библиогр.: с. 158-164. - ISBN 978-5-9516-0576-4.
Авторы: Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В.
Шифры: 67.518.1(2Рос) - К 44
Ключевые слова: уголовное право, борьба с преступностью, отмывание денег, легализация преступных доходов, финансирование терроризма, предикативное преступление, противодействие отмыванию денег, противодействие финансированию терроризма, национальная система противодействия, федеральная служба по финансовому мониторингу, схемы отмывания преступных доходов
Экземпляры: Всего: 6, из них: ВР-1, КХ-1, НАБ-3, ЧЗ-1
Подробнее
Аннотация: В издании проведено комплексное и всестороннее исследование аспектов и направлений деятельности компетентных органов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным пу- тем. Особое внимание авторы уделили анализу зарубежного опыта в аналогичной сфере.
4. Книга
Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174, 174/1, 183, 193 УК РФ : методическое пособие / Т. Д. Устинова , В. С. Минская [и др.] ; рук. работы В. С. Минская ; НИИ пробл. укреп. законности и правопорядка при Ген. прокуратуре РФ. - М., 2003. - 48 с.
Авторы: Устинова Т.Д., Минская В.С., Вильде О.Р., Лебедева Л.В.
Шифры: 67.408.122.16(2Ро - У 26
Ключевые слова: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИМУЩЕСТВО, ПРИОБРЕТЕННОЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, НАЛОГОВАЯ ТАЙНА, БАНКОВСКАЯ ТАЙНА, РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ, НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Экземпляры: Всего: 1, из них: КХ-1